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100多家纺织企业被骗,触及金额高达8000余万,4大骗术已被曝光! () 

发布时间:2019-02-26 10:05:11 浏览次数:380 来源:互联网  我来说两句()
合同诈骗罪是近年来多发的经济立功之一,近年来,柯桥法院共受理合同诈骗案件20件,涉案金额达1.7亿余元。其中触及诈骗布匹的案件共计12件,占受理案件总数的六成。纺织行业成为合同诈骗的重灾区,这与柯桥地域的纺织业兴旺,市场较为活泼有关。


且在买卖过程中,当事人常常仅达成口头合同,不法分子采用预付局部货款或者定金的方式即可从布匹消费厂家提货,商定30天后对账付款。


但不法分子从卖家骗得布匹后并非用于消费运营,而是低价销售,在付款期限届满时采用改换手机号码,变卦寓居地点等方式逃匿,不支付剩余货款。


近两年来,柯桥受害纺企高达100余家,触及金额8000余万!


警方引见,近两年来,柯桥区漓渚、兰亭两地不少小型纺织企业也遭遇相似的合同诈骗。


诈骗方自称是柯桥本地外贸企业,每天要出口10多个货柜,资金雄厚。一开端,他们向这些纺织企业订购10万、20万元的白坯布,每次都货到付款。随着双方协作亲密,买卖金额逐步增大至100万元以上,在纺织企业发完一次大额货品后,对便当忽然消逝。


事实上,对方所谓的外贸企业是一家空壳公司,经过“空手套白狼”的方式,从本地纺织企业骗得白坯布,之后再以6折左右的价钱卖给其他客户牟利。


截至目前,柯桥区公安分局经侦大队共摧毁3个这样的诈骗团伙,抓获立功嫌疑人15人,受害的纺织企业100余家,触及诈骗金额8000余万元。


那么,纺织行业中的合同诈骗详细有哪些手腕?缘由何在?其给纺织行业运营人员留下哪些警示作用?


纺织业买卖「潜规则」,助推合同诈骗案升温。据引见,在这些合同诈骗案中,上当的大多数是中小企业或个体工商户,他们本身法律维护认识淡薄,容易受骗上当。这主要表现在:


一些从业者对合同法缺乏足够的了解和控制,一份完好的合同不但要有购销双方商定的商品货物规格,还要有交货的地点商定、质量检验商定,同时特别要留意法律的属地管辖请求。


但现状是,有些从业者以至不与对方签署买卖合同,更别说合同的标准性问题。还有就是一些企业内部管理机制不完善,或者松懈,让公司业务员有空子可钻,从而与诈骗分子里应外合停止诈骗。


当然,纺织行业中合同诈骗增加,也存在一些客观缘由。首先,该行业竞争剧烈,同质化现象严重,一些从业主为了达成买卖,呈现急功近利、稳扎稳打的心态,对骗子的身份不认真辨认,自觉停止买卖,从而酿下苦果。


其次是纺织行业买卖方式曾经成为习气,似乎成为一种买卖“潜规则”,普通买方能够不支付任何费用,就能购置到货物,也即“打白条”做生意;即便支付货款,所占总货款比例偏低,普通在10%~30%左右,从而给骗子“倒差价”提供了足够的空间。


纺织业中的合同诈骗手腕,柯桥警方总结出主要有以下四品种型:


01


借鸡生蛋


案例:经济才能普通的莫某,虚拟了名为“山东济南某布业有限公司”,并自称该公司董事长。不久后,他与绍兴市某纺织印花有限公司老板梁某口头商定,以1.2元/米的价钱购置梁某所消费的印花纸,并商定一手交钱,一手交货。


梁某看到莫某的名片后,便同意与其树立业务关系。可货物发出后,莫某不断以“生意做大,资金不够”为由,一直不提支付货款的事。一年之后,莫某仍未支付货款。梁某只能报警,才得知莫某的这家公司完整是子虚乌有。


其实,莫某还采取同样的手腕,骗取另外两家纺织公司的货物,价值18万元。由于莫某的公司属虚拟,这也给公安破案带来一定的难度。


点评:骗子名片上的公司地道虚拟,无工商停业执照、无注册租金、无消费设备,但普通会租赁一间写字楼(或公寓套房)装装门面。当然,也有些骗子连本人的身份信息也是虚拟的。他们从受害单位骗来货物后,大多及时转手卖掉,待骗得几笔之后,最终溜之大吉。


02


不动声色



案例:裘某曾是绍兴某纺织服饰有限公司法定代表,但该公司范围很小,业务难以展开。后来,为了拓展业务,裘某对外声称公司业务量很大,每月要进好几十万棉布,而且是要长期协作,并以支付局部货款为幌子,与多家纺织消费企业树立起业务往来。


而这些纺织消费企业,看到裘某有厂房、停业执照,于是信以为真,纷繁将本人的坯布卖给裘某。在两个月的时间里,他先后采购了446万元各类坯布,后转售给别人,所得货款局部支付给受害单位,但大局部供本人挥霍一空。


点评:公司很正轨,不只在工商部门注销,且会租赁厂房、添置机器设备,有的以至招聘几名工人在车间消费,这样容易让人产生信任感。外表看看很正轨,但背后里,他们为了进一步骗取对方信任,还有的虚假夸张宣传本人的经济实力,以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明,虚假的土地运用证、房屋一切权证等作担保,从而钓到更大的鱼。


03


舍小取大



案例:2004年,陈某和别人合伙成立无锡市某纺织品有限公司,但该公司由陈某实践运营。2008年,陈某从香港地域一家企业取得出口订单权。自此,陈某开端与绍兴一些企业做生意,但起初都是小单子,货物量不大。


时间长了,陈某与一些纺织企业的交往越来越深。后来,陈某一次性从某纺织厂购置了700万元的摇粒绒,并借来50万元用来支付定金。陈某提走货物后,发往相应单位加工,且陆续收到了加工费,但她仍不按合同请求支付绍兴这家纺织厂的货款。


固然多番催讨,陈某以各种理由敷衍,到后来,陈某关闭通讯工具、搬走公司、解散公司员工后躲藏藏匿,最终形成绍兴这家公司220余万元的损失。


点评:这一招数,其实就是常说的“舍小取大”。骗子本没有实践实行才能,其常常先实行小额合同或者局部实行合同,使对方当事人置信其履约才能和诚意,进而与之签署标的额更大的合同,待诈骗到大量财物后即偃旗息鼓。


04


里应外合



案例:2009年,陈某注册成立了绍兴县某纺织品有限公司,注册资本为钱50万元,固然有了公司,但陈某的业务展开甚少。


不久之后,陈某认识了绍兴某进出口贸易有限公司业务员汪某,两人臭味相投,由汪某将本人所在公司的布匹销售给陈某的公司,并寻觅下家将这些布匹卖掉,但货款不断不肯支付给公司。最后,两人共骗取价值205万余元的货物。


点评:所谓“家贼”难防,一些纺织企业因公司内部管理机制不完善,给一些员工动歪脑筋提供了时机。而这种里应外合的手腕,也让公司难以抵挡。因而,关于纺织企业本身来说,关于员工管理不能过于听任,应树立层层把关制。


倡议:“不欠账不做生意”,在纺织行业中,有这么一种说法,大约是“你要是想一手交货,一手立刻付清全部货款,那你可能就永远不会有生意上门”。


正是这样的商业心态被立功分子所应用,做起了名为生意实为诈骗的勾当。但更让人难以置信的是,不只仅是新入行者,一些从业已久的人士,也时不时被骗。在他们看来,生意想做大,就要有点冒险肉体,因而拖欠货款的现象成为常态。


企业应增强风险防备管理,不法分子诈骗的对象常常是管理才能较单薄、防备认识不高的企业,被害单位的合同管理人员的法律认识不强,对合同的审核不到位,以至并不签署书面合同,这让立功分子有了可趁之机。


因而,关于不熟习的买卖对象,企业能够充沛运用担保手腕,采用保证、抵押、质押、留置、定金等担保办法,较大水平地降低合同的风险,同时定期对业务人员停止培训,加强防备认识。


关于初次买卖的对象,要检查签署合同的主体能否合法,经过工商注销查询或同行业人员的咨询,理解合同主体的状况,不能急于做成生意而疏于防备,避免不法分子应用虚假身份和单位行骗。


而且要特别留意买卖过程中的反常现象,关于几次买卖后忽然增加买卖量、托付款项时间拖延、频繁变卦联络方式等等,就需求惹起特别的留意。


骗子不断是纺织行业里的一个老问题。而且随着时间推移,骗子行骗的手腕也层出不穷,让人防不胜防。


最后,小编真诚提示,往常的生意本就难做,纺织人遇到相似事情的时分,一定要多长个心眼!
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