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100多家纺织企业被骗,触及金额高达8000余万,4大骗术已被曝光!  

发布时间:2019-02-26 10:05:11 浏览次数:78 来源:互联网  我来说两句()
合同诈骗罪是近年来多发的经济立功之一,近年来,柯桥法院共受理合同诈骗案件20件,涉案金额达1.7亿余元。其中触及诈骗布匹的案件共计12件,占受理案件总数的六成。纺织行业成为合同诈骗的重灾区,这与柯桥地域的纺织业兴旺,市场较为活泼有关。


且在买卖过程中,当事人常常仅达成口头合同,不法分子采用预付局部货款或者定金的方式即可从布匹消费厂家提货,商定30天后对账付款。


但不法分子从卖家骗得布匹后并非用于消费运营,而是低价销售,在付款期限届满时采用改换手机号码,变卦寓居地点等方式逃匿,不支付剩余货款。


近两年来,柯桥受害纺企高达100余家,触及金额8000余万!


警方引见,近两年来,柯桥区漓渚、兰亭两地不少小型纺织企业也遭遇相似的合同诈骗。


诈骗方自称是柯桥本地外贸企业,每天要出口10多个货柜,资金雄厚。一开端,他们向这些纺织企业订购10万、20万元的白坯布,每次都货到付款。随着双方协作亲密,买卖金额逐步增大至100万元以上,在纺织企业发完一次大额货品后,对便当忽然消逝。


事实上,对方所谓的外贸企业是一家空壳公司,经过“空手套白狼”的方式,从本地纺织企业骗得白坯布,之后再以6折左右的价钱卖给其他客户牟利。


截至目前,柯桥区公安分局经侦大队共摧毁3个这样的诈骗团伙,抓获立功嫌疑人15人,受害的纺织企业100余家,触及诈骗金额8000余万元。


那么,纺织行业中的合同诈骗详细有哪些手腕?缘由何在?其给纺织行业运营人员留下哪些警示作用?


纺织业买卖「潜规则」,助推合同诈骗案升温。据引见,在这些合同诈骗案中,上当的大多数是中小企业或个体工商户,他们本身法律维护认识淡薄,容易受骗上当。这主要表现在:


一些从业者对合同法缺乏足够的了解和控制,一份完好的合同不但要有购销双方商定的商品货物规格,还要有交货的地点商定、质量检验商定,同时特别要留意法律的属地管辖请求。


但现状是,有些从业者以至不与对方签署买卖合同,更别说合同的标准性问题。还有就是一些企业内部管理机制不完善,或者松懈,让公司业务员有空子可钻,从而与诈骗分子里应外合停止诈骗。


当然,纺织行业中合同诈骗增加,也存在一些客观缘由。首先,该行业竞争剧烈,同质化现象严重,一些从业主为了达成买卖,呈现急功近利、稳扎稳打的心态,对骗子的身份不认真辨认,自觉停止买卖,从而酿下苦果。


其次是纺织行业买卖方式曾经成为习气,似乎成为一种买卖“潜规则”,普通买方能够不支付任何费用,就能购置到货物,也即“打白条”做生意;即便支付货款,所占总货款比例偏低,普通在10%~30%左右,从而给骗子“倒差价”提供了足够的空间。 合同诈骗罪是近年来多发的经济立功之一,近年来,柯桥法院共受理合同诈骗案件20件,涉案金额达1.7亿余元。其中触及诈骗布匹的案件共计12件,占受理案件总数的六成。纺织行业成为合同诈骗的重灾区,这与柯桥地域的纺织业兴旺,市场较为活泼有关。


且在买卖过程中,当事人常常仅达成口头合同,不法分子采用预付局部货款或者定金的方式即可从布匹消费厂家提货,商定30天后对账付款。


但不法分子从卖家骗得布匹后并非用于消费运营,而是低价销售,在付款期限届满时采用改换手机号码,变卦寓居地点等方式逃匿,不支付剩余货款。


近两年来,柯桥受害纺企高达100余家,触及金额8000余万!


警方引见,近两年来,柯桥区漓渚、兰亭两地不少小型纺织企业也遭遇相似的合同诈骗。


诈骗方自称是柯桥本地外贸企业,每天要出口10多个货柜,资金雄厚。一开端,他们向这些纺织企业订购10万、20万元的白坯布,每次都货到付款。随着双方协作亲密,买卖金额逐步增大至100万元以上,在纺织企业发完一次大额货品后,对便当忽然消逝。


事实上,对方所谓的外贸企业是一家空壳公司,经过“空手套白狼”的方式,从本地纺织企业骗得白坯布,之后再以6折左右的价钱卖给其他客户牟利。


截至目前,柯桥区公安分局经侦大队共摧毁3个这样的诈骗团伙,抓获立功嫌疑人15人,受害的纺织企业100余家,触及诈骗金额8000余万元。


那么,纺织行业中的合同诈骗详细有哪些手腕?缘由何在?其给纺织行业运营人员留下哪些警示作用?


纺织业买卖「潜规则」,助推合同诈骗案升温。据引见,在这些合同诈骗案中,上当的大多数是中小企业或个体工商户,他们本身法律维护认识淡薄,容易受骗上当。这主要表现在:


一些从业者对合同法缺乏足够的了解和控制,一份完好的合同不但要有购销双方商定的商品货物规格,还要有交货的地点商定、质量检验商定,同时特别要留意法律的属地管辖请求。


但现状是,有些从业者以至不与对方签署买卖合同,更别说合同的标准性问题。还有就是一些企业内部管理机制不完善,或者松懈,让公司业务员有空子可钻,从而与诈骗分子里应外合停止诈骗。


当然,纺织行业中合同诈骗增加,也存在一些客观缘由。首先,该行业竞争剧烈,同质化现象严重,一些从业主为了达成买卖,呈现急功近利、稳扎稳打的心态,对骗子的身份不认真辨认,自觉停止买卖,从而酿下苦果。


其次是纺织行业买卖方式曾经成为习气,似乎成为一种买卖“潜规则”,普通买方能够不支付任何费用,就能购置到货物,也即“打白条”做生意;即便支付货款,所占总货款比例偏低,普通在10%~30%左右,从而给骗子“倒差价”提供了足够的空间。
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