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宁波海关破获1.37亿元出口服装骗取退税大案 

发布时间:2020-09-22 10:14:34 浏览次数:66 来源:互联网  我来说两句()

16日,宁波海关、宁波市税务局、宁波市公安局、人民银行宁波市中心支行结合对外发布,经过一年的结合侦办,四家单位结合破获一同出口服装骗取退税大案,摧毁一个触及浙江、江西等8省17市的骗税立功团伙。该案件触及出口货物价值1.37亿元、骗取国度退税款2200万元。

2019年6月,依据海关总署、国度税务总局、公安部、中国人民银行结合下发的案件线索,宁波海关、宁波市税务局、宁波市公安局、中国人民银行宁波市中心支行结合成立了打击出口骗退税“P14”专案组,并确立以主要立功嫌疑人宁波籍杨某为打破口停止案件侦破。

历经四个月的侦查取证,专案组最终查明以杨某为首的立功团伙实践控制江西南昌4家服装企业虚开增值税专用发票,以宁波市D外贸公司名义非法向货代公司购置出口货物信息、经过非法渠道购置外汇,骗取国度退税款2200万元。

2020年8月,浙江省宁波市北仑区人民法院一审讯决宁波市D外贸公司犯骗取出口退税罪和虚开发票罪,判处分金2210万元;主犯杨某犯骗取出口退税罪和虚开发票罪,判处有期徒刑11年,并处分金2210万元。

据悉,根据《中华人民共和国刑法》第二百零四条、第二百零五条之规则:以假报出口或者其他诈骗手腕,骗取国度出口退税款,数额特别宏大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处骗取税款一倍以上五倍以下罚金或者没收财富。虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的,虚开的税款数额宏大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。


16日,宁波海关、宁波市税务局、宁波市公安局、人民银行宁波市中心支行结合对外发布,经过一年的结合侦办,四家单位结合破获一同出口服装骗取退税大案,摧毁一个触及浙江、江西等8省17市的骗税立功团伙。该案件触及出口货物价值1.37亿元、骗取国度退税款2200万元。

2019年6月,依据海关总署、国度税务总局、公安部、中国人民银行结合下发的案件线索,宁波海关、宁波市税务局、宁波市公安局、中国人民银行宁波市中心支行结合成立了打击出口骗退税“P14”专案组,并确立以主要立功嫌疑人宁波籍杨某为打破口停止案件侦破。

历经四个月的侦查取证,专案组最终查明以杨某为首的立功团伙实践控制江西南昌4家服装企业虚开增值税专用发票,以宁波市D外贸公司名义非法向货代公司购置出口货物信息、经过非法渠道购置外汇,骗取国度退税款2200万元。

2020年8月,浙江省宁波市北仑区人民法院一审讯决宁波市D外贸公司犯骗取出口退税罪和虚开发票罪,判处分金2210万元;主犯杨某犯骗取出口退税罪和虚开发票罪,判处有期徒刑11年,并处分金2210万元。

据悉,根据《中华人民共和国刑法》第二百零四条、第二百零五条之规则:以假报出口或者其他诈骗手腕,骗取国度出口退税款,数额特别宏大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处骗取税款一倍以上五倍以下罚金或者没收财富。虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的,虚开的税款数额宏大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。


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